敬請 貴機構將本(108)年度使用本中心信用資訊查詢作業安全控管執行情形之查核報告,於108年10月31日前以正式函文彙送本中心,俾本中心瞭解 貴機構信用資訊安全控管執行情形,以進行評核及回饋資料費分配。相關事項如有疑問,請洽本中心會員輔導部:(02)2316-3380。
一、執行金融聯合徵信中心信用資訊查詢作業安全控管查核報告彙總單(以下簡稱彙總單,如附件一),填寫說明如附件二,並提醒如下:
- 本中心年度內至 貴機構辦理實地查核並查有缺失事項及建議事項者,惠請於彙總單之壹、一、(五)查核結果彙總處說明實地查核結果表之改進情形,配合詳實填寫者將於評核時酌予加分。
- 貴機構如設有使用本中心所查得資訊另建置聯徵查詢信用資料庫系統(Ejcic,惟不限此名稱),惠請於彙總單「參、使用聯徵中心所查得資訊另建置之聯徵查詢信用資料庫系統(Ejcic,惟不限此名稱)之查核結果彙整」處說明查核結果。未使用Ejcic者(如農漁會…等)則不適用。
二、 貴機構所訂最新之查詢作業控管要點(範本如附件三)。
三、 執行查核報告工作底稿影本1份(範本如附件四),其中聯徵1檢附內容需彙整全年度所辦理之完整查核項目;如執行總機構及分支機構一般查核,請檢附其中1家機構之工作底稿影本供參。
四、108年6月「W21定期性指定項目會員自行查核應查核筆數總表-行庫別」(於108年6月25日上線)及該總表第1家查詢單位之「W20定期性指定項目會員自行查核工作底稿」(於108年6月25日上線)。