金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序,多一份關心,多一些瞭解,健全臺灣金融環境,保護你我財產安全。另自106年6月28日起,洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、律師、會計師、公證人從事特定交易時,也要進行客戶審查、申報可疑交易及保存交易紀錄,行政院洗錢防制辦公室關心您。
主題二:金融--客戶審查
(內容)
A:現在到銀行開戶都會被問多問題耶!
B:對啊,因為銀行會進行客戶審查。
A:為什麼要審查?
B:因為很多不法份子會利用銀行的人頭帳戶洗錢,為保護民眾避免被犯罪組織利用,所以政府規定銀行有審查客戶的責任,扮演好守門員的角色,才能有效降低洗錢犯罪的問題喔!
以上廣告由行政院洗錢防制辦公室提供